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    “那你是否记得你有没有接到上级的命令曾经往几个海外个人账户打过几笔资金？”

    周美娟皱起眉头仿佛在思考着什么，大约想了几分钟后说道：“警官同志，我记得前几年曾经有过向海外个人账户汇钱，但是具体的情况我记不太清楚了，不过我这个人有个习惯，就是对这些不正常的工作进行记录，不过需要去我的办公室去看！”

    程洁说道：“周美娟，这样吧，我陪你过去吧！”

    随后两个人来到了财务部，看到周美娟和一名警察走了进来，财务部内的工作人员全部低着头忙自己的工作，毕竟国税局的检查组正在对财务人员进行调查询问，周美娟回到自己的位置上打开电脑在键盘上敲击了几下，随后从抽屉内拿出一本工作笔记，在工作笔记上翻了几下后对着程洁说道：“警官，找到了！”

    “那我们继续回会议室吧！”

    回到会议室后周美娟坐在自己的位置上打开笔记本说道：“警官同志，我根据我们财务总监谢卫红的命令曾经多次向多个海外账户汇过款，这是汇款的资金的数额，对方的账号还有汇款的时间！”

    刘文杰问道：“你把你的笔记本拿过来我把这些记录拍几张照片！”

    拍完照片后刘文杰让记录的那名民警把刚才的对话给周美娟看了一下，周美娟仔细的看了一下更正了几个地方后说道：“没问题了！”

    随后刘文杰让那名警察把刚才的记录打印出来交给周美娟说道：“周美娟同志，你再仔细地看一遍，如果没有问题的话在每一页记录的最下方和最后一页的末尾签上你的名字和时间。

    周美娟接过记录仔细的看了一遍后拿出一支笔在笔录上签上自己的名字。

    刘文杰说道：“周美娟同志，你现在可以回去了，回去后你不能向任何人透露我们的谈话内容，这是要负法律责任的明白吗？”

    “警官同志 ，在我上大学的时候，我们的老师就告诉我们会记是一个高风险的职业，要养成保密和随时记笔记的习惯，所以我会把每天的工作内容全部记在笔记上，这样以后万一出了什么问题我也可以第一时间复原当时的情况！我们之间的谈话就算是我的老公我也不会透露的！”

    周美娟离开后刘文杰对着旁边写记录的民警说道：“根据刚才周美娟的笔录我们可以对天豪集团未经国家外汇局批准，在没有实际业务的情况下私自向海外个人账户汇出大笔外汇资金已经涉嫌洗钱，你在我们的执法系统内把立案登记表填一下，等上级批准后我们就可以正式对天豪集团的违法行为进行调查了！”

    就在那名警察在系统内填写立案申请表的时候刘文杰站起来拨通了省公安厅经侦总队队长胡亚清的电话：“胡队，你好，经过我们对天豪集团的前期摸排和对天豪集团出纳的调查询问，天豪集团涉嫌洗钱罪的违法事实需要进行进一步的调查，已经符合相关的立案标准，我这边已经在系统内填写立案申请表，你看到后马上批准一下！”

    “刘队，你们辛苦了，没问题，我等一下和分管领导和主要领导那边打个招呼，以最快的速度批准你们的立案申请！”

    　　


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